过去几年诈骗犯罪案件愈来愈多，对社会造成的财物损失也逐年增加，除了由于网络科技进步外，也与社会形态改变及物价快速上升有关。 诈骗集团利用人们期待财富增长的心理，推出虚假的高报酬投资方案，以此引诱人一步步走入陷阱。
最近外汇天眼注意到，许多投资人与DFX Finance发生交易纠纷，纷纷指控这是一个诈骗黑平台，那么实际的情况究竟是如何呢？ DFX Finance到底出了什么问题？ 接下来让我们一起来了解。
根据受害者们在网络上分享的曝光资料，DFX Finance主要是在社群网站与交友APP注册假账号，以此来寻找及接触合适的下手目标，之后再巧妙引导话题，宣称自己靠着DFX Finance的内线消息大赚一笔，鼓吹受害者一起加入。
当受害者按照指示注册账户后，则会被加入一个群组，然后必须依规定在3日内与工作室完成交易，在账户里放入要使用的资金。 接下来对方会透过系统提供各种交易指令，只要跟着这些内线操作，基本上就是稳赚不P。 因此，许多人在网友与平台的怂恿下，不断加码投资。
然而，这些受害者在APP看到的高额获利，其实都只是DFX Finance修改后台数据所营造的假象，之后平台就会通过操作系统恶意爆仓，或是以各种理由拒绝出金要求，向受害者索要税金、保证金、手续费、滞纳金等费用，以此侵吞掉账户里所有资金，让人血本无归。
有鉴于此，内政部警政署6/21在165全民防骗网公布被民众通报的假投资（博弈）诈骗网站中，其中就包含5件对于DFX Finance的通报，并披露其相关网站。165全民防骗网特别提醒，凡是在网络上看到的投资广告或网友传来的投资讯息，标榜「保证获利」、「没有风险」、「稳赚不P」都是诈骗，请勿轻易受骗。
前两天，外汇天眼也收到投资人针对JFD Bank爆料，其受骗经过与DFX Finance的受害者相当类似，也是被网友引诱注册并储值，之后跟着老师操作交易，结果大幅获利却出不了金，才发现自己碰到诈骗。
以外汇天眼APP查询JFD Bank，可以看到这是展业2-5年的经纪商，虽然宣称有塞浦路斯CYSEC全牌照、瓦努阿图VFSC零售外汇牌照、德国BaFin普通金融牌照，但经查证全部疑似套牌，甚至有超限经营的情形，实则展业区域存疑，还与好几位投资人出现交易纠纷，因此具有高级风险隐患， 评分只有1.47。
此外，早在2022/2/2，印尼BAPPEBTI就曾对JFD Bank发出示警，理由是该平台打着交易的幌子进行赌博，属于非法商品期货交易网站，并敦促公众不要轻易相信固定收益、被动收入和高利润的诱惑，以免得不偿失。
当我们试着进入JFD Bank的官网收集更多相关信息时，却发现网站跳转到 jfdbank.de，不但内容相当简陋，WhoisDog只能查到这个网域已经注册，但是没有明确的设立时间与有效期限，看起来不太寻常。 有鉴于此，外汇天眼的判断与印尼BAPPEBTI相同，建议投资人尽可能避免与JFD Bank有业务往来，以此保护个人的投资安全。
总结
无论是DFX Finance或JFD Bank，都是以高报酬投资的名义吸引人入金，之然再使用各种方法骗取受害者的钱财。 因此，外汇天眼要提醒大家，在加入某个投资平台或方案时，一定要先确认其合法性和可信度，才不会中了诈骗集团的圈套。
外汇天眼温馨提醒：在做外汇交易之前，一定要审核清楚外汇平台的资质以及官网信息，以防上当受骗，如遇外汇难以出金问题或者诈骗，应立即收集证据报警，同时曝光维权。
